Фабула дела: доверитель обратился за помощью в связи с привлечением к уголовной ответственности по части 2 статьи 199.2 УК РФ. Ему инкриминировалось сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере – более 300 миллионов рублей, путем перенаправления платежей от дебиторов напрямую кредиторам, минуя расчетный счет его организации.
Проведенная работа: адвокат последовательно привлек двух специалистов бухгалтеров, которые сначала уменьшили сумму сокрытия денежных средств организации с 300 миллионов рублей до 58 миллионов рублей, а затем выявили ошибочно вмененную структуру этих денежных средств, большая часть которых приходилась не на налоги, а на иные платежи.
Результат: квалификация действий доверителя изменена с части 2 на часть 1 статьи 199.2 УК РФ, уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности (дело № 01-0260/2023, Замоскворецкий районный суд г. Москвы, судья Чепрасова Н.В.)
Проведенная работа: адвокат последовательно привлек двух специалистов бухгалтеров, которые сначала уменьшили сумму сокрытия денежных средств организации с 300 миллионов рублей до 58 миллионов рублей, а затем выявили ошибочно вмененную структуру этих денежных средств, большая часть которых приходилась не на налоги, а на иные платежи.
Результат: квалификация действий доверителя изменена с части 2 на часть 1 статьи 199.2 УК РФ, уголовное преследование прекращено в связи с истечением сроков давности (дело № 01-0260/2023, Замоскворецкий районный суд г. Москвы, судья Чепрасова Н.В.)