Фабула дела: доверитель обратился за юридической помощью в связи с привлечением к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ (часть 2 пункты «а», «б») – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ему инкриминировалось сокрытие от уплаты в бюджет более 150 миллионов рублей.
Проведенная работа: адвокатское расследование (опрос свидетелей по делу, проведение бухгалтерского исследования у независимых специалистов) помогло выявить обстоятельства, ранее неизвестные следователю. Подозрение об участии дополнительных фирм в преступной деятельности было устранено и помогло избавить родственников доверителя от привлечения к уголовной ответственности. Своевременная процедура банкротства физического лица сделала невозможным реальное взыскание 150 миллионов рублей с него.
Результат: доверителю по приговору суда назначено наказание только в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей (дело № 01-0499/2024, Чертановский районный суд г. Москвы, судья Пономарева Н.А.)
Проведенная работа: адвокатское расследование (опрос свидетелей по делу, проведение бухгалтерского исследования у независимых специалистов) помогло выявить обстоятельства, ранее неизвестные следователю. Подозрение об участии дополнительных фирм в преступной деятельности было устранено и помогло избавить родственников доверителя от привлечения к уголовной ответственности. Своевременная процедура банкротства физического лица сделала невозможным реальное взыскание 150 миллионов рублей с него.
Результат: доверителю по приговору суда назначено наказание только в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей (дело № 01-0499/2024, Чертановский районный суд г. Москвы, судья Пономарева Н.А.)