Фабула дела: доверителя и его партнеров привлекали к уголовной ответственности по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ, пунктам «а», «б» части 4 статьи 174 УК РФ. Им инкриминировалось осуществление незаконной банковской деятельности (транзитирование денежных средств, обналичивание денежных средств) в особо крупном размере – с извлечением преступного дохода более 40 миллионов рублей, а также совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в особо крупном размере – более 40 миллионов рублей.
Проведенная работа: в связи со своевременным обращением за юридической помощью адвокат смог оперативно опросить 16 директоров фирм первого и второго звеньев, с которыми у доверителя были заключены договоры, а в дальнейшем обеспечить адвокатской защитой каждого из них. Данные мероприятия позволили опередить правоохранительные органы с проведением следственных действий в отношении этих свидетелей, а также не допустить давления на них. Далее после ознакомления с заключением финансовой судебной экспертизы по делу были выявлены ошибки при её назначении, что позволило добиться проведения повторной экспертизы с включением вопросов стороны защиты, по результатам проведения которой структура денежных операций, проведенных доверителем и его партнерами существенно изменилась в сторону декриминализации. На конечном этапе расследования был получен приговор суда по другому делу, где была установлена неосведомленность доверителя о природе происхождения денежных средств, что позволило исключить из квалификации статью 174 УК РФ.
Результат: действия доверителя были переквалифицированы на пункт «а» части 2 статьи 199 УК РФ, дело направлено по подследственности из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в следственный отдел по Басманному району ГСУ СК РФ по г. Москве, где прекращено в связи с истечением сроков давности.
Проведенная работа: в связи со своевременным обращением за юридической помощью адвокат смог оперативно опросить 16 директоров фирм первого и второго звеньев, с которыми у доверителя были заключены договоры, а в дальнейшем обеспечить адвокатской защитой каждого из них. Данные мероприятия позволили опередить правоохранительные органы с проведением следственных действий в отношении этих свидетелей, а также не допустить давления на них. Далее после ознакомления с заключением финансовой судебной экспертизы по делу были выявлены ошибки при её назначении, что позволило добиться проведения повторной экспертизы с включением вопросов стороны защиты, по результатам проведения которой структура денежных операций, проведенных доверителем и его партнерами существенно изменилась в сторону декриминализации. На конечном этапе расследования был получен приговор суда по другому делу, где была установлена неосведомленность доверителя о природе происхождения денежных средств, что позволило исключить из квалификации статью 174 УК РФ.
Результат: действия доверителя были переквалифицированы на пункт «а» части 2 статьи 199 УК РФ, дело направлено по подследственности из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в следственный отдел по Басманному району ГСУ СК РФ по г. Москве, где прекращено в связи с истечением сроков давности.